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  警方财富情报及调查科高级督察黄首洛讲解洗黑钱集团的运作方式。

  【大公报讯】记者周亮恒报道:警方捣破一个清洗黑钱的本地犯罪集团,涉嫌利用至少136个本地银行户口,两年间处理超过25亿元怀疑犯罪得益,当中包括最少40宗来自求职、电话及投资骗案的诈骗款项。警方前日在全港多区以涉嫌「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」罪拘捕16人,当中包括集团骨干成员。

  款项涉及至少40宗骗案

  根据调查显示,涉案集团自2020年1月起,以每个户口约1000至2500元的利益,招揽傀儡开立银行账户,并要求对方交出户口的网上登入名称、密码及银行卡,之后集团会利用求职、电话或投资骗案等手段进行诈骗。受害人受骗后根据骗徒指示,将款项存入犯罪集团控制的傀儡户口,当中涉及最少40宗发生于2021年4月至今年1月期间的骗案,涉款逾5000万港元。

  警方指出,犯罪集团利用傀儡户口收取犯罪得益后,先经多次银行转账,以逃避警方追查,再将款项转到骨干成员的银行户口清洗黑钱,亦会在短短数月内,经自动柜员机提取数百万元怀疑犯罪得益。

  其中损失最大的一宗涉及电话骗案,一名年约30岁女受害人于2021年9月收到声称速递公司职员的电话,对方指她的包裹内有多张属于他人的证件,并将电话转驳到自称内地官员接听,对方称受害人干犯洗黑钱罪,要求受害人按指示将约365万元人民币,转账到指定的户口内。受害人其后经多番追问再将账户名称及登入密码交与骗徒,及后再损失约280万港元。

  警方前日(7日)起展开「战雷」拘捕行动,搜查港九新界多个地方,共拘捕15男1女(19至56岁),当中包括7名集团骨干成员、9名傀儡户口持有人,职业报称包括电脑技术人员、地盘工人、清洁工及运输工人。警方行动仍然继续,不排除有更多人被捕。

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1 条回复
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    (2022-07-19 00:01:49) 1#

    嗯,还能继续看

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